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以“消费返利”“寄存代售”等为名,涉案157亿,这起大案公开审理!

来源:本站原创  作者 : 佚名  发表时间 : 2021年04月27日  

以“消费返利”“寄存代售”等为名,涉案157亿,这起大案公开审理!

蒋德胜反传销爱心团队

 

2021年4月13日至4月14日

扬州市中级人民法院依法公开

开庭审理被告人欧年宝、欧亚明集资诈骗案

被告人欧年宝、欧亚明及两被告人的辩护人

到庭参加诉讼

 

案 件 详 情



扬州市人民检察院指控:2014年5月和2016年11月,被告人欧年宝在扬州市江都区和无锡市新吴区先后注册设立扬州宝缘创意投资有限公司(简称“宝缘公司”)、江苏联宝订单信息科技发展有限公司(简称“联宝公司”),并担任两公司法定代表人,负责两公司全面工作,被告人欧亚明担任两公司财务负责人,负责管理资金、后台数据、审核确认发放返利工作。

被告人欧年宝、欧亚明在未经有关部门依法批准,没有正常生产经营活动及实际投资的情况下,先后以“宝缘公司”“联宝公司”名义,以年化收益率20%至45%的高额返利为诱饵,以“消费返利”“寄存代售”等为名,通过媒体、广告、推介会、讲师授课、发放印刷品、演唱会等方式进行虚假宣传,变相向社会公众非法集资。被告人欧年宝、欧亚明将集资款绝大部分转入其个人银行账户,用于支付集资参与人的高额返利、参与实施非法集资行为的人员的高额奖励、为本人及特定关系人购置豪华汽车、房产等用途,给集资参与人造成巨额损失。经审计,自2014年10月至2018年5月17日,被告人欧年宝、欧亚明共向73290名集资参与人非法吸收资金人民币157.599亿余元,共造成59162名集资参与人本金损失人民币61.034亿余元。被告人欧年宝、欧亚明的行为构成集资诈骗罪。

2021年1月29日,因两被告人的辩护人所在地为新冠肺炎疫情防控风险地区,根据疫情防控要求,扬州中院依法裁定对被告人欧年宝、欧亚明中止审理。同年3月25日,根据疫情防控形势,扬州中院依法恢复案件审理。

庭审中,公诉人出示了相关证据并发表了公诉意见;被告人欧年宝、欧亚明及欧年宝的辩护人进行了质证,充分发表了意见,欧年宝、欧亚明还进行了最后陈述。庭审结束后法庭宣布休庭,择期宣判。

市人大代表、被告人亲属、媒体记者及部分集资参与人代表等旁听了庭审。

何 为 非 法 集 资



根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:



【非法性】:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
【公开性】:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
【利诱性】:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
【社会性】:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非 法 集 资 四 个 常 见 手 法

 

一是承诺高额回报

不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

二是编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

 

三是以虚假宣传造势

不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

四是利用亲情诱骗

有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

 

天上不会掉馅饼
高收益必然伴随着高风险
小编再次提醒各位江都人
提高风险防范能力
自觉抵制非法集资

 

 

               文章来源:扬州新闻广播,江都生活,特此鸣谢!