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向各类电信诈骗说不

来源:澎湃  作者 : 佚名  发表时间 : 2020年03月21日  
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向各类电信诈骗说不

电信网络诈骗是不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪。其具有职业化、智能化、跨境跨区域性、资金流转极速性等特点,发案率高、打击难度大,已经成为危害社会治安稳定和人民群众财产安全的重要问题之一。

典型案例

合肥:近日,合肥警方接到报案,市民赵女士接到一个自称是“北京大兴公安局薛警官”打来的电话,说赵女士涉嫌一起诈骗洗钱案件,并称他们抓到了一个主要犯罪嫌疑人,该嫌疑人指证赵某也参与了其中,还搜查到一些关于赵女士的证据。合肥市公安局反电诈中心接到公安部反电诈平台预警信息后,民警通过其户籍地派出所联系赵女士家人协助进行拦截提醒。同时,联系赵女士居住地庐阳分局安庆路派出所上门进行劝阻,对其进行严厉提醒。

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马鞍山:小明(化名)准备新开一家小吃店,急需资金周转。他不相信不正规的借款平台,决定浏览网页找正规的贷款平台借钱。首先添加了金融贷APP微信客服,要求下载正规金融APP,可以查看信用和贷款金额,直接线上贷款,看似非常正规。

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然后客服首先要求小明支付贷款金额6%的包装手续费。包装费给了后,对方继续让小明交贷款认证费。在交过包装费、认证费后,对方表示小明信用卡逾期,要证明小明的还款能力,请再交1500元的保证金。最后客服销声匿迹,小明才意识到自己被骗。

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池州:3月2日,市民钟某到青阳县公安局报案称,其通过微信购买医用口罩,可能被诈骗116万。据钟某陈述其目前在浙江经营某文化传媒公司,因疫情原因,浙江当地多家政府机关单位特授权委托钟某公司代购医用口罩。1月31日,正在青阳家中过年的钟某通过微信与内蒙古孙某某取得联系购买口罩,并先后支付口罩货款定金共116万,时间已过去一个月,孙某某既不发货又不退款,电话不接微信不回,联系到近日全国各地购买口罩诈骗频发,钟某怀疑自己也遭遇到了骗子,遂选择报警。

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接报警后,该局刑侦大队立即立即展开全面核查,在内蒙古乌海警方的支持下,查明孙某某系内蒙古自治区乌海市人,此前因多起民事判决被法院认定为失信人员。办案民警查看了钟某与孙某某的微信聊天记录、转账凭证等,证实1月31日至2月4日,孙某某先后收取钟某货款定金116万,双方于2月7日签订委托采购协议,约定发货日期为2020年2月6日至3月6日。钟某向警方报案的3月2日虽逼近合同期限,但并未超过发货截止日期。为了进一步确定是否成案,办案民警在乌海警方的大力协助下与孙某某取得直接联系,电话核实了相关情况。

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在不断沟通协调中,时间到了约定的发货期,但孙某某仍未发货,3月7日至8日,警方不间断与孙某某联系,宣传法律法规。与此同时,为了加大沟通力度,办案民警又请求乌海警方出面帮助协调,两地警方齐发力,3月8日上午,孙某某最终表示同意退款,并于当日下午14时许将116万货款全部退还到钟某账户。

宿松:去年4月,邓某结识了名叫张某的微信好友,张某自称是在外地包工程的老板。经过多次见面交往,邓某对张某的身份深信无疑。一日,张某称他代理了娃哈哈矿泉水的投资项目,她只要向该项目投钱,就可以定期收到盈利。邓某信以为真,便按照张某的“好意”,多次以微信转账方式打钱给张某“投资”。三个月下来共向张某转了2.1万元现金,期间未收到一分钱盈利。邓某遂找张某索要盈利和本金。张某搪塞不过,称投资的钱全部亏掉了,后又称是将钱为邓某购买了养老保险。

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宿松办案民警通过侦查,发现张某的身份系虚假身份。随后民警通过网上排查、网上梳理和网上串并,最终查明张某的真实身份。3月17日上午,民警赶赴凉亭镇,在凉亭派出所协助下,将犯罪嫌疑人段某抓获归案。

当涂:近日,当涂警方在马鞍山市公安局统一指导下,在江西省南昌警方的协助下,多警种协同作战,成功破获一起网络“炒黄金”电信诈骗案,一举抓获以陈某某为首的涉嫌诈骗团伙成员7人,当场查获作案手机10余部、涉案金额达300余万元。2月23日,以陈某某为首的7名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕。

据了解,这个犯罪团伙分工明确,以免费听国内顶级股票分析师讲课为由,吸引客户进入群聊,每天让客户听直播间讲师讲课,取得客户信任后,让客户进入平台跟着讲师炒黄金,客户入金后,资金迅速流入犯罪嫌疑人指定账户,从而实施“炒黄金”诈骗。

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防范预警

1

贷款必须选择正规金融机构,不要轻信电话及网络贷款信息,更不要相信无息、低息贷款,也不要随意在网上留下个人联系方式等资料,另外,正规单位在放贷之前不会收取任何费用。

2

网络投资理财请选择正规金融企业,不要轻信所谓的“专家”、“大师”;遇到拉入群推荐股票、贵金属等,一定是诈骗。坚决做到“不轻信、不透露、不转账”。

3

只要对方提到“博彩软件”“稳赚不赔”“内部人员”“后门漏洞”这类词,一律是诈骗。

4

不要因心急购买口罩等防疫用品而点击不明链接、扫描不明二维码,物资一定要选择正规购物平台购买,不要相信私下出售口罩等防疫用品的信息。

5

公检法等国家机关不会在电话里办案,不会在电话里询问周围有没有人,要求到僻静地方接电话的或者说这是国家机密,不能告诉任何人;不会要求验证银行卡资金;国家没有所谓的安全账户,也没有所谓的资金托管中心,不会要求转账汇款。

6

犯罪分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码,收到恐吓威胁的陌生短信或电话,不要惊慌失措,一定要冷静、沉着,特别是涉及钱款转账时,要立即停止,把好最后一道防范关口。

7

如有疑问,请及时拨打110,谨防上当受骗。

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