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揭秘南平“11·20”特大传销案

来源:澎湃新闻 问政  作者 : 泰宁检察  发表时间 : 2018年07月19日  
传销之所以被称为“经济邪教”并不是因为推销产品,而是非法吸收资金,以高额投资回报为诱饵,对传销人员实施人身和精神的双重控制。所以,这种犯罪的危害是非常严重的。
揭秘南平“11·20”特大传销案

今年1月,“11·20”特大传销案的64名被告人被依法判处有期徒刑1年2个月至3年以上不等的刑罚。
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近日,福建省南平市延平区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪对36名犯罪嫌疑人作出批准逮捕的决定。
钟某的经历
揭秘南平“11·20”特大传销案

嫌疑人钟某
我是毕业于一本大学,之后因为不甘于从事养猪行业。于是在网上寻找新的出路,有一天我遇到了‘’她‘’。
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经查,犯罪嫌疑人钟某、唐某等人组成的传销团伙假借“天津天狮生物科技有限公司直销团队”名义在延平进行传销活动。团伙成员以电话、聊天软件诈骗亲友或通过介绍工作、网络交友的方式从全国各地诈骗被害人来延。待被害人来延后对实施非法拘禁,强制被害人学习传销理论,并在非法拘禁过程中实行恐吓、威胁、殴打。该传销团伙并无实际产品,仅靠骗取被害人钱并按传销团伙规定的返还比例获取利益。
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2018年6月3日,延平警方一举捣毁11个传销窝点,抓获犯罪嫌疑人49名,解救被害人11名。
传销团伙经常假借著名公司的名义进行传销活动,我们应该怎么防范呢?
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科普材料来源于网络
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承办检察官提讯“大主任”钟某
延平区检察院集中办案力量及时抽调业务骨干成立专案组,并制定了详细的工作方案。专案组通过提前介入,审查分析证据材料,与侦查人员共同研判案情等方法,引导侦查取证,提出具体侦查意见60余条,为批捕阶段顺利衔接打下良好的证据基础。
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专案组成员审查案卷做好捕前不捕分流
为什么要检察机关要在侦查阶段提前介入案件呢?
揭秘南平“11·20”特大传销案

检察机关通过提前介入可以为办案提供更多时间细致审查,迅速锁定案情,面对复杂案件能更早的审查各类证据材料,提高办案效率。
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