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广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

来源:反传防骗快讯综合广西新闻网  作者 : 佚名  发表时间 : 2020年01月11日  

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审 老总家中搜出450多万现金

公众号:庞氏骗局快讯 作者:某小编 2018-07-17 22:46

 

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审
广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

 

消费投资”、“纯资本运作”、“资本运作”、“连锁销售”……这些传销组织创作出来的词语并不陌生,但仍有很多人陷入传销的漩涡。

 

昨日,广西南宁市青秀区法院公开开庭审理被告人褚某某等32人组织、领导传销活动一案。该案公诉人、32名被告人及委托的27名辩护人到庭参加诉讼;各被告人家属、群众代表等50余人旁听了庭审。

 

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

 

上午10点,法警将32名被告人带上审判台,这些被告基本上都是老总以上的级别。青秀区检察院指控,2008年起,家在黑龙江省伊春市的被告人褚某某等32人陆续在南宁市以交钱申购虚拟份额的形式参加“纯资本运作”“资本运作”、“消费投资”为名的传销组织。该传销组织要求参加者最低要申购21份投资69800元,组织返回19000元后,实际投入的资金是50800元,鼓吹出局能赚1040万元。

 

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

 

该传销组织称,这个项目是"西部扶贫工程",是国家引进的行业,目前只在广西一个地方试点,受南宁地方政府的支持和保护,目前在广西地区,有着几百万人从事,并不会给当地政府带来任何危害,是一个利国、利民、又利己的行业。

 

该传销组织通过拉人头发展下线,并按照“五级三晋制”进行管理。形成上下线传销网络关系,上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数,予以瓜分获得非法收益。该组织发展10年间,成员人数呈几何式增长,涉案多达上千人,网络层级超过30级。

 

发薪日被端

“老总”家搜出450多万现金

 

2017年5月1日,就在该组织固定发工资当天,被民警一锅端。民警在3名管账者的家中,搜出450多万元现金。经审查发现,褚某等32名被告人每人名下及其下线的申购份额至少有600份,均是“老总”级别,涉案金额约4600万元,数额特别巨大。

 

南宁市青秀区人民检察院认为,被告人褚某某等人为牟取非法利益,组织、领导他人进行传销活动,扰乱经济社会秩序,其行为已触犯刑法,应以组织、领导传销活动罪追究其法律责任。庭审中,公诉机关、被告人及辩护人在合议庭的主持下针对指控的事实和罪名充分发表意见,逐项举证、质证,各项庭审程序均有条不紊地进行。

 

犯罪日趋隐蔽

上下线均使用网名联系

 

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

图为被告人程某极力揽责,想为旁边的妻子撇清责任。刘胜 摄

 

在昨日的庭审现场,对公诉机关指控的罪名,32名“老总”均表示认罪伏法。但其中有多人对自己的身份避重就轻,声称自己是在不知情的情况下触犯了法律。

另外一个值得注意的现象是,32名“老总”每人都有一个别名或网名。有些是“龙”字辈的,叫“龙源”、“龙达”、“龙凯”等,有些是“金”字辈的,叫“金鹤”、“金强”、“金达”等。多名被告人还表示,自己的上线也是网友,并不知道对方的真实身份,也不记得名字。自己自行发展下线后,上线才会告诉他们是否达到老总级别。

 

在众多“老总”中,37岁的孙某超吸引了记者的注意。他不仅将亲妹妹培养成了“老总”,自己还是一名“管账老总”。每个月的1号,孙某超会固定给下线人员以现金形式发放工资。案发当天,在孙某超家中搜出200多万元现金。另一名“管账老总”孙某斌更年轻,只有30岁,在其家中则搜出145万元现金。

 

据孙某超的妹妹孙某表示,一旦升为“老总”级别,每月1号都能固定获得1万元-4万元不等的工资。

 

“家族式”泛滥

母亲拉研究生儿子下水

 

广西南宁32名“资本运作”传销老总受审

32名传销“老总”受审时均表示认罪伏法

 

“我只发展了我儿子一个下线。”在昨日受审的“老总”中,张某玲和儿子甘某相邻而坐,神情黯然。张某玲是吉林人,儿子甘某是一名研究生,刚过32岁生日没多久。张某玲说,她是在2013年3月,经网友“王亮”介绍加入该传销组织的。她虽然参与了,但是没赚到钱。自己银行卡里的流水账,都是从家里拿钱存进去的,与传销无关。甘某则表示,他的银行卡都是母亲在操作,他自己并没有怎么使用。

 

在另一对夫妻档“老总”中,丈夫程某在庭审中一直想替妻子揽责。他声称妻子黄某申购的份额,都是他盗用了妻子的名义,妻子并不知情。黄某来南宁是来照顾他的饮食起居。“我不知道传销是什么,我什么事都不知道。”黄某面对检察官也是一问三不知,与丈夫挺有“默契”。不过,公诉人在质证阶段表示,至少有40个人能证明黄某属于“老总”级别。

 

在庭审中,32名被告人都表示认罪,有部分被告人聘请了律师为自己辩护。由于该案案情复杂,涉案人数众多,法院将择期宣判。

 

万变不离其宗

名称变幻翻新也无法掩饰其犯罪本质

 

 

32名传销“老总”受审时均表示认罪伏法

 

该传销组织区别于以往的传销模式,该传销组织并不禁锢新人的人身自由,并且会带参与者观光南宁市发展较快的城区风景、进行一系列高档消费。传销人员借助西部大开发、中国-东盟博览会和泛北部湾建设等表明南宁市有很大发展前景,通过亲戚或朋友等关系,以介绍到南宁购房、投资为名,拉拢亲戚、朋友、同乡等到南宁进行所谓的实地考察,以好的投资环境、低廉房价为饵,在此基础上进行洗脑。

 

传销组织名称五花八门,但万变不离其"宗"。南宁市当前存在的"资本运作"传销组织,有的名为"民间富人俱乐部",有的名为"民间资金游戏",有的名为"纯资本运作"、"民间资金重组、二次分配"、"民间纯自然人约定俗成的资金重组再分配模式"等,不管其名称如何变幻翻新,都是传销分子为了掩饰传销活动的犯罪本质,但也无法掩饰其犯罪本质。[此文来源于反传防骗快讯综合广西新闻网整理,版权归属原作者]