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宜春袁州区查处网络传销大案 涉案金额达3000余万元

来源:中国江西网  作者 : 周常青、肖义斌  发表时间 : 2018年07月23日  

日前,江西省宜春市袁州区市场监督管理局经过历时半年多的调查取证,在事实清楚、证据确凿的基础上,依据《中华人民共和国公司法》、《禁止传销条例》等法律法规的有关规定,对江西某科技集团从事网络传销的违法行为,作出了吊销营业执照并罚款100万元上缴国库的处罚。

  经了解,去年8月10日,袁州区市场监督管理局执法人员在宜春市袁州区高士路998号店面检查时,发现该店面内悬挂有江西某科技集团、江西某物联网有限公司、江西某文化产业有限公司三个营业执照。据初步调查,发现该科技集团分别以一定比例的股权控股该物联网有限公司、文化产业有限公司,以单价几千元的价格销售“云汉营养餐包”等产品,按一定周期回馈会员利润和积分的形式发展下线人员,该行为涉嫌违法《禁止传销》的有关规定。报批立案后,该局执法人员对当事人涉嫌的违法行为,立即采取现场检查、收集固定物证书证、询问相关人员等方式,依法进行紧锣密鼓的调查取证。经过历时半年多的调查核实,案情终于水落石出。

 

  经查明,当事人江西某科技集团自2017年2月份始,分别以51%的股权控股某物联网和某文化产业两家有限公司,在日常经营过程中,以销售产品“云汉营养餐包”、“宇宙能量”、“北斗智能C88手机等终端系列产品”和入股该集团虚构的江西宜春温汤“富硒温泉”基地、浙江宁波“航天科幻城”等实体产业,并进行航天教育、旅游、体验等为由,以最低消费2000至20000元每单的产品或最低投资2000至20000元每单(2000元的倍数,上不封顶,每人最多可购11单)加盟成为该集团会员为条件吸引发展人员加入,按每七天一轮回馈会员利润和商城积分的形式发展下线人员,由该集团“创客家园平台”为其注册帐户成为创客会员,对会员的资金进行管理,并通过建立手机微信群的方式与会员进行沟通、宣传和推广。当事人还组织被其发展的人员和新的人员到集团参观或到江西省宜春市、赣州市及湖南省长沙、株洲、衡阳等地的一些大酒店、大宾馆进行讲课宣传,由科技集团的领导或聘请的讲师讲解该科技集团虚构的实体产业、介绍科技集团的前景和投资该科技集团的分红和奖励返利情况,并向会员介绍集团“创客家园平台”的使用情况,查看会员的收入、资金等,以此来引导新人员的加入。

 

  据了解,该科技集团名下发展的成员主要来自湖南、湖北、贵州、广西、辽宁、江西、江苏等省、区的农民、下岗失业人员、大学毕业生、退伍军人、退休干部等群体,成员800余名,涉案金额达3000余万元。